Em seu discurso de ontem, em consequência de crack do Tesouro para baixo em inversões imposto sobre as sociedades, Obama culpou "mal concebida" leis para permitir transferências de dinheiro ilícitas em todo o mundo.
Desde o discurso veio em um momento em que o mundo inteiro ainda está alvoroçado com a divulgação do Papers Panamá, Obama falou sobre isso também: " A evasão fiscal é um grande, problema global ", disse ele na terça-feira, "um monte de que é legal, mas isso é exatamente o problema ", porque um monte de que também é ilegal.
Há um grande problema com isso: de todos os países do mundo, que não é outro senão o país de que Obama é presidente, os Estados Unidos, que se tornou no mar "paraíso fiscal" destino do mundo favorito.
Como Bloomberg , que primeiro quebrou a história sobre o uso de Nevada como um paraíso fiscal proeminente no início deste ano, escreve: "O Panamá e os EUA têm pelo menos uma coisa em comum: Nem concordou em novos padrões internacionais para tornar mais difícil para sonegadores de impostos e lavadores de dinheiro para esconder seu dinheiro . "
Ao longo dos últimos anos, em meio à crescente escrutínio por jornalistas, reguladores e agentes da lei, o panorama global de paraíso fiscal mudou. Em um esforço para pegar sonegadores, quase 100 países e em outras jurisdições concordaram desde 2014 para impor novas exigências de divulgação para contas bancárias, fundos fiduciários e alguns outros investimentos detidos pelos clientes internacionais - normas emitidas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, um governo -funded grupo de política internacional.
Em suma: enquanto Obama está se queixando de evasão fiscal corporativa e batendo Panamá, ele está incentivando-o em os EUA
Lugares como a Suíça e Bermuda estão concordando, pelo menos em princípio, para compartilhar informações de conta bancária com as autoridades fiscais de outros países. Apenas um punhado de nações se recusaram a assinar o contrato. O mais proeminente é os EUA O outro ona, é claro, do Panamá, e nós só vi o que aconteceu lá.
A última comunicação ", ressalta o sigilo no Panamá", disse Stefanie Ostfeld, o chefe interino do escritório norte-americano do grupo anti-corrupção Global Witness. " O que é menos conhecido, é os EUA é tão grande a jurisdição de sigilo como muitos destes países do Caribe e Panamá. Nós não deve querer ser o playground para o dinheiro sujo do mundo, que é o que estamos agora . "
Para Obama, no entanto, é importante não deixar que fatos ficam no caminho de um bom discurso, ou acolhendo o sujo, lavado dinheiro de uber do mundo rico, sejam eles criminosos ou não, uma vez que transferir sua riqueza do Panamá para Nevada, Wyoming e outros destinos fiscais abrigando em os EUA
Para ter certeza, os EUA tomou medidas para manter o controle de ativos dos EUA no exterior, mas não de ativos estrangeiros em os EUA.
Em 2010, o Congresso aprovou a Conta Foreign Tax Compliance Act, ou FATCA, como o Departamento de Justiça dos Estados Unidos começou a processar bancos suíços para permitir a evasão fiscal. forças FATCA certas empresas financeiras a divulgar ao Internal Revenue Service quaisquer contas estrangeiras detidas por cidadãos norte-americanos.
FATCA não, no entanto, os bancos se ligam a fornecer informações sobre os estrangeiros com US contas aos reguladores no exterior. Os EUA entrou em acordos com alguns outros países que exigem essa troca com os reguladores estrangeiros, mas os planejadores fiscais dizem que são considerados relativamente fáceis de evitar.
É aí que a OCDE entrou, com a sua própria visão internacional sobre FATCA que os EUA se recusou a assinar.
Panamá tem sido um país que tem feito tudo ao seu alcance para atrasar e diluir a sua conformidade com os regulamentos da OCDE.
Em uma entrevista de janeiro, um funcionário da Trident Trust Co., uma grande fornecedora de veículos off-shore, disse que estava vendo um grande número de contas se movendo para o Panamá por causa de seu fraco compromisso com os regulamentos da OCDE. " O escritório do Panamá foi extremamente sobrecarregado, porque um monte de pessoas estão re-domiciliação para o Panamá a partir de BVI e Cayman ", disse Alice Rokahr, um funcionário da Trident com base em Dakota do Sul. No final de fevereiro, funcionários da OCDE disse publicamente que o Panamá tinha sido "retirado da lista das jurisdições cometidos" que concordaram em compartilhar informações.
A última cobertura de empresas de fachada criada por uma empresa de lei panamenha poderia dar a OCDE nova munição para colocar pressão sobre o país a assinar os acordos de partilha de informação, disse que alguns peritos fiscais.
Mas, embora se possa criticar Panamá e com a causa, para permitir a evasão fiscal, pelo menos, seus líderes não fingir ser santos, que fazem precisamente o que eles condenam . Muito menos pode ser dito sobre Obama.
"Os Estados Unidos não seguem um monte de as normas internacionais, e por causa de seu poder político, é capaz de continuar", disse Bruce Zagaris um advogado na Berliner Corcoran & Rowe LLP que é especialista em regulamentação fiscal e branqueamento de capitais internacionais. " É basicamente o único país que pode continuar a fazer isso. Outros, como o Panamá tentou, mas o Panamá não pode socar tão alto quanto os EUA "
E confirmando apenas que, em um comunicado divulgado segunda-feira pelo secretário da OCDE geral Angel Gurria, a OCDE disse que "Panamá é o último reduto principal que continua a permitir que os fundos para ser escondida no mar junto às autoridades fiscais e de aplicação da lei."
O comunicado não mencionar os EUA, que é o maior financiador da OCDE.
E aí está: os EUA, simplesmente porque é o maior - e mais rica - valentão no pátio, pode dispensar a moralidade durante todo o dia, mas só não pedi-lo a praticar o que prega.
Enquanto isso, os consultores em todo o mundo estão cada vez mais usando a resistência dos EUA para os padrões da OCDE como uma ferramenta de marketing - atrair dinheiro no exterior para US tributo estadual e sigilo paraísos como Nevada e Dakota do Sul, potencialmente mantê-lo escondido de seus governos.
Advisors, como Rothschild , perfilados inicialmente por Bloomberg Jesse Drucker.
Rothschild, a instituição financeira europeia de séculos de idade, abriu uma empresa de confiança em Reno, Nevada., A poucos quarteirões da Harrah e casinos Eldorado. Ela agora está se movendo as fortunas de clientes estrangeiros ricos fora de paraísos fiscais como Bermuda, sujeitas às novas exigências de informação internacionais, e em fundos de Rothschild-run em Nevada, que estão isentos.
Para consultores financeiros, a situação actual é simplesmente uma boa oportunidade de negócio. Em um esboço de sua apresentação San Francisco, Penney de Rothschild escreveu que os EUA "é efetivamente o maior paraíso fiscal do mundo ." Os Estados Unidos, acrescentou, em linguagem mais tarde excisadas de seu discurso preparado, não tem " os recursos para fazer cumprir as leis fiscais estrangeiros e tem pouco apetite para fazê-lo ".
E isso é tudo que você precisa saber.
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